证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2023-005
【资料图】
河北养元智汇饮品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利 1.8 元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额
不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,河
北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元(含税)。截至 2022 年 12
月 31 日 ,公 司总 股 本 126,549.36 万 股 ,以此 计算 合计 拟派 发现金 红利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议,以 9 票同意,0 票
反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,本方
案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
(二)独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司当前经营情况和可持续发展的
实际要求,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》的有关利润分配的规定,本次利润分配方案不存在大股东套现等
明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形,亦不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司 2022 年度利润分
配方案。
(三)监事会意见
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第六届监事会第四次会议,以 3 票同意,0 票
反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事
会认为,公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。
公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求
等因素,不存在损害股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、
健康、稳定发展,我们同意公司 2022 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
(1)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不
会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(2)本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会批准,敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
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