深圳市纺织（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

(资料图)

会议事规则》及相关法律、法规的有关规定，认真履行监事会的监督职权和义务，

积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2022 年度监事会工作

情况报告如下：

  一、报告期内监事会会议召开情况

事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021

年度内部控制自我评价报告》《2021 年年度报告》全文及摘要、《2021 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

季度报告》。

度报告》全文及其摘要。

三季度报告》。

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的

议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于<深圳市纺织（集团）股

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份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其

摘要的议案》

     《关于公司拟与交易对方签署附条件生效的<资产购买协议>的议案》

《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》《关于本次交

易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

《关于公司股票价格波动情况说明的议案》《关于本次交易中相关主体不存在<

上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第

十三条规定情形的议案》《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议

案》

 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

   公司第八届监事会第九次会议仅审议公司第一季度报告 1 项议案，第十次会

议仅审议公司 2022 年半年度报告全文及其摘要 1 项议案、第十二次会议仅审议

公司第三季度报告 1 项议案，会议决议免于公告。其余决议已通过《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)对外披露。

   二、报告期内监事会对公司事项的意见

   （一）公司依法运作的情况

   监事会认为，公司能够依照国家法律、法规和公司《章程》规范运作，董事

构成符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的要求。公司

董事会依法行使经营决策权，并通过建立和完善相关的制度和措施，督导决策的

贯彻落实。董事会专门委员会能够按照各专门委员会工作条例的规定履行职责，

认真执行股东大会的各项决议；公司在法人治理方面、业务发展方面、公司财务

核算及经营成果方面都能够根据公司《章程》规范行为，没有发现损害公司利益

和股东利益的现象；未发现公司各位董事、高管在执行公司职务时违反法律、法

规、公司《章程》或损害公司和股东利益的行为。

   （二）公司财务情况

   报告期内，监事会认真检查、审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司

季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司的审计工作进行了监督。监

事会认为，公司能够执行国家财政法规，各项财务制度健全，所编制的定期报告

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真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企

业会计制度》。公司年度财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审

计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  （三）公司内部控制实施情况

  公司内部控制制度设计和运行有效，基本能够适应公司管理要求和发展需

要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产的安

全、完整。2022 年度，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。公司董事

会《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度

的建立、实施和完善情况，报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制

重大缺陷和重要缺陷。

  （四）公司聘任 2022 年度审计机构情况

  公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表和

内部控制审计服务机构。监事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具

备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足

公司审计工作的要求。公司聘任决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东

特别是中小股东利益的情形。

  （五）公司员工持股情况

织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要等员工持股计划相关议

案。2022 年 8 月 31 日，本员工持股计划锁定期届满，所持有的公司 A 股股票全

部解锁。2022 年 9 月 6 日，本员工持股计划所持有的公司 A 股股票已全部减持

完毕。

  （六）重大资产重组情况

第十三次会议，审议通过《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议

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案。目前，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中。

 本报告尚需提交公司股东大会审议。

                      深圳市纺织(集团)股份有限公司

                          监   事   会

                        二○二三年四月四日

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